[#939楼] 第939章 骗子公司（6）

潘亮和刘刚在宾馆房间看了一下午的资金流水，他们眼睛都看花了。不过，潘亮还是很兴奋，他看到光受害人就有四五百个，每个人骗的这个金额不等，像余娜这种受害人就有一两百个。当然，比余娜被骗的金额大的还有好多，有的几万，有的还有十几、二十万的，这个金额确实不得了。

潘亮把这个受害人数大致数了一下要四五百号人，但是这些钱转到哪里，潘亮还在看。

潘亮说：“先看看这些钱去哪里了，主要是转账卡，不过还有好多消费的，像买车，甚至买房的，其他的就是什么付租金、水电费等。还有一些是发给一些人员的，但是这个就看不出来到底是怎么回事。昨天看了一下他们这个公司的员工将近有七八十号人，按道理应该也要发七八十号人的工资，但是这个里面也没有看出来他们怎么发工资的，但是主要有几个人每个月都有。有的标注的是工资，但是这个如果按一个月工资算，这个是不是有一点太高了。这种人有15个。”

刘刚说：“这些人肯定有问题，这15个人会不会是那种代发工资的，像组长似的，工资先发给这15人，这15人再往下给其他员工发工资，是不是有这种情况。”

潘亮说：“也有可能，我先把这15个人的情况全部记下来，还有他的汇款账号，最好到银行再去反查一下这15个人的身份信息，还有另外5个，这5个都是大额转账过去的。我觉得这5个人也是重点。这样就是20个人，这20个人肯定有嫌疑的。最终我们还要结合网安支队的研判情况再看一看。”

刘刚说：“好的，看来我们这次过来是没有白来，花了一下午看这个资金流，头都大了。那我先跟徐大汇报一下。”

刘刚掏出手机，拨通了徐大的电话，说：“徐大，今天我们跟网安支队对接好了，然后到建设银行把公司的对公账号的资金流水也拉出来了。这个金额还是蛮大的，像余娜这种受害人将近有四五百号人，有的金额还是蛮大的，最多的也要骗20万。”

徐大惊讶地说：“是吗？这家公司这么厉害？这个公司实地你们去看了没？”

刘刚说：“我们昨天过去看了一下，这公司还是蛮大的，在长华街三元大厦三楼，这三楼有两家公司，一家公司是个某辉煌投资有限公司，另一家是装潢设计公司。装潢设计公司员工也就不到10个人，这个某辉煌投资公司的员工，我们初步估算了一下有七八十号人。”

徐大说：“这么多人。”

刘刚说：“我们这也是保守估计的，我们今天下午把这个资金流水分析了一下，我们主要看了一下，资金主要流向20个人，其中有5个人是大额的，估计是老板或者是公司的高层人员，还有15个人每个月都有转账的，像公司中层的，他们可能还往下分发，可能是代发工资的那种形式。”

徐大说：“这蛮好，你们再跟网安支队联系一下，再把这个情况详细分析一下，到时候发个研判报告给我。这个我还要向朱局和刑警支队汇报，到时候我们一个分局不一定能抓得了这么多人了。”

刘刚说：“是的，不仅要抓，还要审查、押解，这个量确实很大的，估计我们一个分局都够呛，吃不下来了。”

徐大说：“是的，这个我们就要向领导汇报，到时候再看。不过你们前期侦查很重要，这个案件还是蛮大的。到时候你们再跟往安支队再沟通一下。”

刘刚说：“好的，我知道了。”

徐大挂了电话。刘刚对潘亮说：“徐大也认为这个案件蛮大的，到时候跟朱局和刑警支队汇报一下，弄不好要几个分局联合办理。他让我们把这个前期侦查的报告写好，到时候你在电脑上写好，微信发给徐大。”

潘亮说：“好的，现在都6点了，我们先出去吃点饭。”

刘刚说：“好的。”

潘亮把电脑关掉，然后他们两个去邯市大街逛了一圈，找了一家有特色风味的小吃店简单吃了点。

刘刚说：“这个案件调查得蛮顺利，感觉心情都舒畅了，吃东西都感觉香了。”

潘亮说：“是的，看来是功夫不负有心人，现在我们也初步实地看了一下，也分析了他们资金流向。明天最主要的看看网安支队那边的情况。”

刘刚说：“是的，明天一大早我们再去这个三元大厦那边看看他们的人流量。下午，我们再去网安支队跟他们沟通一下，看看他们那边有没有什么情况。”

潘亮说：“好的，等会我吃完晚饭，我回去也跟王志永汇报一下，看他有什么指示。”

刘刚说：“那是必须的，到时候你们所肯定要主办的，不然这起案件难度很大的。”

潘亮说：“我们所肯定办不了的，这肯定让徐大在其他派出所抽点人一起办的，不然真的搞不定的。你说一个分局都搞不定，一个派出所怎么能搞定。”

潘亮他们边吃边聊，刘刚问服务员要了4瓶啤酒，他们两个每人两瓶。天气这么热，他们也解解渴。虽然他们也不像街边的那些吃烧烤的、夜排档的人那样开怀畅饮，他们还是要保持必要的清醒。万一有时候有啥突发事件，或者领导有什么指示，让他们去做，到时候肯定要去做，不然喝得烂醉如泥怎么能行？再说，出来出差，安全第一，不能因为酒的问题出现不好的事情，还是要低调一点。刘刚和潘亮边吃边聊，他们吃到了7点多就回去了。

刘刚对潘亮说：“你跟王志永汇报之后，你把我们这两天的工作情况汇总一下，到时候写一份前期侦查的报告，要给徐大看的。”

潘亮说：“好的，到时候我来写，我把这些研判的情况都记录下来，我们侦察的情况都记录下来。我先回房间跟王志永汇报一下。”

刘刚说：“好的，那我先回房间看会电视了。”

潘亮回到房间给王志永打电话，王志永正好在家里，看到是潘亮的电话，这两天他也没有给潘亮打电话。他看到潘亮打过来电话，肯定是有好消息。

王志永接了电话，说：“你那边情况怎么样？”

潘亮说：“我跟你汇报一下这边的情况，我们先是到这个公司实地看了一下，这个公司确实有七八十号人，这是保守的数字，公司规模还是蛮大的。我们调了这个资金流水，然后像遇到了这样的收款人，有近500个。最多的被骗了有20万，这金额还是蛮大的。我们分析了这个资金流水，主要是流向20个人，其中有5个人，像是高层的头目，另外15个人像中层的，估计这些中层还给下面代发工资的。”

王志永说：“蛮好，看来这公司确实很大的，我觉得你们最近也在网上再研判一下这家公司，他们肯定会继续发广告骗其他人，不行你加一下，用个小号加一下，到时候加一下这个公司指导老师的微信，然后让鲁东帮忙研判一下。”

潘亮说：“好的，这个我明天来做，还有就是我们跟网安支队也对接了，他们也在帮我研判。这个某辉煌投资有限公司的营业执照，我们也到市场监督管理局调了，它的注册地址跟实际地址不一致。”

王志永说：“看来这家公司确实有问题，你们再好好地查一查，到时候我还要跟徐大汇报一下。”

潘亮说：“刘刚跟徐大初步汇报了一下，徐大很重视的。”

王志永说：“好的，你们这两天再好好研判一下，这些人肯定有问题的。”

潘亮说：“我们明天打算一大早再去那家公司，再看看人员情况，下午去网安支队问问情况。”

王志永说：“你们研判出来的那个20个人，最好你们在建设银行再查询一下身份和资金流向，不要到你们之前查的那家银行去查，再换一家建设银行去查。”

潘亮说：“这个我会注意的，我明天有空就过去查询一下。到时候我研判一下这些银行卡以及卡主的情况，到时候卡主身份信息都出来了，我发给肖朋，让肖朋再帮我研判一下。”

王志永说：“你最好也发给鲁东，让他也研判一下。我们这个案件，立案手续都发给他了，他那边也有案件了，让他再继续研判一下。”

潘亮说：好的。”

王志永说：“那这样，你们也辛苦了，早点休息。”

潘亮说：“好的。”

潘亮挂了电话，他也在想这个案件确实蛮大的，如果这个案件能办成功，能到刑警大队提个中队长最好了，在派出所也烦恼。如果去不了刑警大队，那在所里提正职中队长也行。潘亮想着这起案件办成功，那肯定在他的从警生涯上也是重要的一笔。潘亮洗完澡，想了想这起案件成功收网的情景就睡着了。 第二天早上，刘刚敲门叫潘亮一起下去吃饭。 潘亮把门打开说：“这么早？”

刘刚说：“早点去，我们赶紧吃饭，看看那边的人员情况。”

潘亮说：“好的，我马上洗漱刷牙，马上就好了，然后下去一起吃饭。”

潘亮用了几分钟刷牙、洗脸，然后他们俩下去吃吃早饭。

吃完早饭，潘亮说：“这才8点出头。”

刘刚说：“我们抓紧过去，我们在那个三楼楼梯口看看人员情况，到底有多少人在那边上班的。那天下午，我们也是大致地估摸了一下，我们今天再好好看一看到底有多少员工？”

潘亮说：“好的，上午也没啥事，过去看看。”

潘亮他们两个人马上走过去，走过去也就10分钟。过去也就8点20分，刘刚他们走到三元大厦三楼，某辉煌投资有限公司也是刚开门，陆陆续续有人往这个辉煌投资有限公司的办公室里走。刘刚心里在默默地数着。半个多小时，差不多都进场了，他们上班估计是9点。

刘刚对潘亮说：“估计现在人员基本都到场了，我初步数了一下有85个人，但是这里面是怎么分组的就不知道了。”

潘亮说：“他们现在不是有5个转账很大的，这5个人可能是高层之类的。剩余80个是不是分组的，我也不清楚。就说这20个人的具体身份信息我们也不清楚。不行，我们到另外一家建设银行把这25个人的身份信息以及资金流水拉一下。”

刘刚说：“现在也只能这样了，我走到那个辉煌财富公司那边看看里面有几间大办公室，看能不能看出来里面有啥情况。”

潘亮说：“好的，那你注意一些，不要被他们发现了。”

刘刚说：“没事，我就找个借口说找另外一家公司，过去问问情况，进去简单看看。”

刘刚走过去，趁前台工作人员不在，他就走到这个公司里面。公司里面有五大间办公室，还有四小间小办公室。这五大间里面，有的还套一间小办公室。刘刚把手机摄像机打开，假装打电话，把里面的情况录了一下，不过这里面，人数确实很多，八九十人差不多有的。刘刚把这个里面的这个结构全部记清楚了，录像也录得差不多了。

刘刚看到一个工作人员过来了，刘刚赶紧关掉录像，把手机放到口袋里了。

工作人员对刘刚说：“你好，你找谁？”

刘刚说：“我找一家康体贸易有限公司，他给我留的地址是这，所以我过来找的。”

工作人员说：“这边没有这家公司，你再到其他地方找找。”

刘刚说：“好的，谢谢。”

刘刚赶紧走到步行梯那边，跟着潘亮一起下去了。刘刚边走边看着后面，生怕有人跟过来。

到了一楼大厅，刘刚说：“这里面蛮大的，光大办公室就有5间，有几个办公室还有个小间办公室。我看每一间将近20人，目前就近100人，确实蛮大。我简单录了一下视频。这帮家伙，我没看到像大老板，估计大老板不一定在这上班。”

潘亮说：“这个就不清楚了，看来这个还是通过公司形式诈骗的，规模还是比较大的。我刚才也在网上搜了一下，我跟这个公司的客服聊了一下，然后下载了这个辉煌财富的 App，然后就让我添加指导老师的微信。我跟他聊了一下，这个指导老师跟余娜的指导老师套路差不多，这个指导老师自称叫王宇华。我到时候把他的微信号截屏一下，发给鲁东，让他帮我再研判一下。”

刘刚说：“好的，这个案件还是要再多研判一下，这里面肯定有好多指导老师的。这帮家伙看来都是专业的，刚才我看到五大间办公室都有好多电脑。有的人都戴着耳麦，估计在网上打字聊天了，主要是骗钱。”

潘亮说：“他们这里面肯定都是有不同的角色，人员分工不同，有的冒充客服联系客户，有的以指导老师联系受害人投资，有的可能是管理人员，或者组长、经理之类的。现在具体情况我们也不清楚，我们只能再查查了。我们现在先去那个建设银行，把另外那25个人的信息全部拉一遍。”

刘刚说：“好的。”

[楼主补充] 《派出所警事【治安和刑事侦查】》— 春申湖畔 著。本章节 第939章 骗子公司（6） 由 博阅205书院 整理，如需阅读完整章节请翻页。